证券代码：688311        证券简称：盟升电子            公告编号：2024-046 转债代码：118045        转债简称：盟升转债           成皆盟升电子技艺股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何狂放记录、误导性叙述 不祥关键遗漏，并对其执行的确凿性、准确性和好意思满性照章承担法律攀扯。      遑急执行辅导：    ? 收尾 2024 年 5 月 15 日，成皆盟升电子技艺股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已出现运动三十个交游日中有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股 价钱的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发“盟升转债”转股价钱向下修正条 款。    ? 经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正“盟升转债”转股价钱。同期在将来三个月内(即 2024 年 5 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日)要是再次触发“盟升转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下 修正决议。下一触发转股价钱修正条件的期间从 2024 年 8 月 16 日从头起算。      一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕 张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元，期限为自觉行 之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年    经上海证券交游所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文欢喜，公司 30,000.00 万元可诊治公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交游所挂牌交游，债 券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。    可转债转股期限自觉行竣事之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个交游日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓期间付息款项不另计息）。   因触发《成皆盟升电子技艺股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券 并在科创板上市召募证实书》             （以下简称“                  《召募证实书》”）中规矩的向下修正转 股价钱条目，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议 通过了《对于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股 价钱的议案》，“盟升转债”转股价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。   因公司对 2022 年戒指性股票激发有计划中已下野的 2 名激发对象已获授但尚 未拆除限售的 42,000 股第一类戒指性股票以登第二个拆除限售期公司层面事迹 未达到设定的事迹窥伺条件而不得拆除限售的 127,260 股第一类戒指性股票，合 计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司凭证《召募证实书》相干 条目规矩，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股诊治为 35.02 元/股，   综上，凭证《召募证实书》的相干条目及公司 2024 年第二次临时鼓动大会 授权，   “盟升转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 22 日由 42.72 元/股修正和诊治为 (www.sse.com.cn)表露的《对于向下修正和诊治“盟升转债”转股价钱暨转股停牌 的公告》（公告编号：2024-031）。   二、可转债转股价钱向下修正条目   凭证《召募证实书》，“盟升转债”的转股价钱向下修正条目如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可诊治公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意运动三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊治公司债券的鼓动应当隐痛。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价有计划，在转股价钱诊治日及之后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价有计划。   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表露媒体上刊登相干 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等关系信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，运转规复转股央求并实行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为诊治股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。   三、本次不向下修正转股价钱的具体执行   收尾 2024 年 5 月 15 日，公司股票已出现运动三十个交游日中有十五个交游 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发“盟升 转债”转股价钱向下修正条目。   公司董事会从公说念对待总计投资者的角度开赴，综认为划公司的基本情况、 将来发展、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司的永远发展后劲与内在 价值的信心，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议 通过了《对于不向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，表决效果为欢喜 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事向荣先生、刘荣先生隐痛表决。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来三个月内(即 2024 年 条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的期间从 2024 年 8 月 16 日从头起算，若再次触发“盟升转债”转股价钱向下修正条件，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否期骗“盟升转债”的转股价钱向下修正权柄。   敬请高大投资者紧密投资风险。   特此公告。                        成皆盟升电子技艺股份有限公司董事会